Development Programs
Workshop Banking
Workshop / Banking
APU PPT
BankingGRC
Durasi
6 jam
Pelatihan ini memperkuat pemahaman tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Peserta akan mempelajari regulasi, risiko, serta implementasi kepatuhan dalam operasional bisnis. Fokusnya adalah membangun sistem yang mampu mendeteksi dan mencegah aktivitas ilegal.
Durasi Program
6 jam
Kategori
banking
Area Sectoral
-
Target Peserta
- Karyawan bank
- Compliance officer
- Risk management
- Auditor internal
- Profesional dan individu yang ingin memahami penerapan APU PPT di sektor keuangan
Tujuan Pelatihan
- Memahami prinsip APU PPT
- Mengidentifikasi transaksi mencurigakan
- Menerapkan prosedur kepatuhan
- Mengelola risiko pencucian uang
Silabus
1Latar Belakang POJK No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan
2Kewajiban Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan
3Unit Kerja Khusus sebagai penanggung jawab penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan
4Kebijakan dan Prosedur untuk Mengelola dan Memitigasi Risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM
5Prosedur dan Ketentuan terkait KYC, CDD, dan EDD
6Identifikasi dan Verifikasi Calon Nasabah dan Nasabah
Tertarik dengan program ini?
Diskusikan kebutuhan pelatihan Anda bersama TICMI.
Kenapa harus di TICMI ?
Program Workshop yang diselenggarakan oleh TICMI sebagai pembekalan untuk Profesional Pasar Modal
- Instruktur berpengalaman dari praktisi industri pasar modal, keuangan dan perbankan
- Kurikulum berbasis kebutuhan industri dan standar internasional
- Sertifikat resmi yang diakui oleh industri
- Studi kasus nyata dari perusahaan-perusahaan terkemuka
- Networking dengan profesional di bidang keuangan dan perbankan
- Fleksibilitas waktu belajar dengan metode online dan offline