Development Programs
Workshop Anti Money Laundering And Anti Fraud
Workshop / Anti Money Laundering And Anti Fraud
Membangun Strategi Anti Fraud
GRCBanking
Durasi
-
Program ini membantu organisasi merancang strategi pencegahan fraud secara sistematis. Peserta akan memahami faktor risiko serta cara memperkuat kontrol internal. Pendekatannya menekankan pencegahan berbasis budaya integritas.
Durasi Program
Kategori
anti money-laundering-and-anti-fraud
Area Sectoral
-
Target Peserta
- Internal auditor
- Risk management
- Compliance officer
- Manajer operasional
- Profesional dan individu yang ingin memahami strategi anti fraud
Tujuan Pelatihan
- Memahami risiko fraud
- Mengidentifikasi potensi kecurangan
- Merancang strategi pencegahan
- Memperkuat kontrol internal
Silabus
1Fraud Overview
2Why Fraud is Committed?
3Perpetrator Profile
4Fraud Schemes
5Fraud Trends
6Fraud Risk in Securities Companies
7Anti-Fraud Strategy based on POJK 12 & 15
8Anti-Fraud Strategy based on Securities Company
9Fraud Detection System
Tertarik dengan program ini?
Diskusikan kebutuhan pelatihan Anda bersama TICMI.
Kenapa harus di TICMI ?
Program Workshop yang diselenggarakan oleh TICMI sebagai pembekalan untuk Profesional Pasar Modal
- Instruktur berpengalaman dari praktisi industri pasar modal, keuangan dan perbankan
- Kurikulum berbasis kebutuhan industri dan standar internasional
- Sertifikat resmi yang diakui oleh industri
- Studi kasus nyata dari perusahaan-perusahaan terkemuka
- Networking dengan profesional di bidang keuangan dan perbankan
- Fleksibilitas waktu belajar dengan metode online dan offline